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監管部門嚴打境內虛擬貨幣交易力度不減

來源:金融時報    作者:李國輝    發布時間:2019年11月26日

  近期,境內外虛擬貨幣交易出現抬頭,其中,在境外注冊的“空氣幣”增多,境內虛擬貨幣交易打著“區塊鏈”的旗號又出現死灰復燃跡象。

  接近互聯網金融風險專項整治領導小組辦公室的人士對《金融時報》記者表示,區塊鏈并不等于虛擬貨幣,對于境內虛擬貨幣的監管政策沒有變化,即堅決整治風險、打擊境內虛擬貨幣交易、打擊ICO,發現一起,及時處置一起。

  對于虛擬貨幣交易,人民銀行等七部門于2017年9月4日曾發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》,指出發行虛擬貨幣、ICO等涉嫌從事非法金融活動,嚴重擾亂了經濟金融秩序,任何組織和個人不得非法從事上述活動。在近期境內虛擬貨幣借助“區塊鏈”名義重新冒頭的情況下,社會上甚至出現了“上述禁令將廢除”的虛假言論。

  北京區塊鏈協會發布的報告顯示,目前北京的區塊鏈企業多達2800多家。據相關部門統計,去年同期全國共有700多家區塊鏈企業。區塊鏈企業大幅增加的背后不乏“魚龍混雜”的現象。

  上述人士表示,近期發現有些不法分子披著“區塊鏈”的外衣進行推廣、宣傳、造勢。該人士同時介紹,監管部門近期就虛擬貨幣交易風險整治采取了一系列措施。一是要求各地全面排查機構借助“區塊鏈”開展虛擬貨幣發行交易活動的情況,如有問題及時做到打早、打小。二是聯合中國互聯網金融協會、國家互聯網應急中心進行全網搜排,對境內外新冒頭的虛擬貨幣交易所進行處置。三是要求支付機構從支付結算的環節加強排查清理。

  據統計,2019年以來,監管部門關閉新發現的虛擬貨幣平臺6家,技術處置境外虛擬貨幣交易平臺203家,支付寶、微信支付關閉涉及虛擬貨幣交易的賬戶近萬個,微信支付關閉鏈接炒幣的小程序、公眾號近300個。

  近期,各部門、各地也紛紛向社會發布了風險提示。11月13日,央行在其官網發布《關于冒用人民銀行名義發行或推廣法定數字貨幣情況的公告》,公開辟謠稱“人民銀行未發行法定數字貨幣(DC/EP),也未授權任何資產交易平臺進行交易。”

  11月18日,處置非法集資部際聯席會議辦公室向各省市處非辦發函,提示防范假借“區塊鏈”名義的非法集資風險:近期,一些不法分子借機炒作區塊鏈概念,以所謂“虛擬貨幣”“區塊鏈商城”“區塊鏈游戲”等名義非法吸收公眾資金,侵害公眾權益。這些所謂高收益投資項目實際上與區塊鏈技術毫無關系,有的刻意混同“幣”“鏈”概念,純粹是披著“區塊鏈”的外衣圈錢。為防范假借“區塊鏈”名義非法集資,有關部門鼓勵群眾積極舉報,符合條件的還會給予獎勵。

  上海市地方金融監管部門發出通知稱,近期有借“區塊鏈”技術炒作虛擬幣的跡象,需防范死灰復燃,對轄區內虛擬幣相關活動進行摸排。通知要求摸底排查三種情況,一是在境內組織虛擬貨幣交易;二是以“區塊鏈應用場景落地”等為由,發行“XX幣”“XX鏈”等形式的虛擬貨幣、募集資金或比特幣、以太幣等虛擬貨幣;三是為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣等服務。

  深圳市互金整治辦近期發布通知指出,近期借“區塊鏈”技術的推廣宣傳,虛擬貨幣炒作有所抬頭,部分非法活動有死灰復燃跡象。深圳市互金整治辦將通過多種途徑對轄內從事虛擬貨幣非法活動進行摸排;一經發現,將按照《關于防范代幣發行融資風險的公告》要求嚴肅處置。投資者要對虛擬貨幣非法金融活動保持警惕,及時舉報相關非法違規線索,謹防上當受騙。

  “總之,政策紅線沒有任何變化。對于虛擬貨幣、ICO等活動,監管部門將繼續加強清理整頓,防止死灰復燃。”上述接近整治辦的人士說。

  對于區塊鏈技術,專家表示,技術是中性的,區塊鏈確實有助于解決金融領域的一些難點、痛點。

  專家認為,區塊鏈技術在金融領域的運用在兩個方面是有一定潛力的。一是運用區塊鏈實現多方信息共享,使金融機構能夠更好地去了解、評估中小企業的經營情況和償債能力,緩解信息不對稱問題。二是在跨境支付領域,區塊鏈有助于解決手續費高、流程長等問題。

  “同時,區塊鏈技術的落地也有幾個制約性的難點問題,包括源頭信息的真實性問題、運行效率問題、隱私保護問題等。”專家表示,監管方面應扶優抑劣,引導區塊鏈在支持解決實體經濟難點、痛點方面發揮有益作用,包括促進數據共享、優化業務流程、降低運營成本、推升協同效率、建設可信體系等。

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來源:金融時報

責任編輯:郭豫亮

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